Эстонское подразделение Swedbank, крупнейшего банка в странах Балтии, в ультимативном порядке сообщает о закрытии счетов международных НКО, поддерживающих правозащитников, юристов и ЛГБТ-активистов, находящихся в релокацией в связи с событиями в России.  

Об этом Outloudmag.eu стало известно от Правления фонда MTÜ FOND VIKERKAAR. Этот фонд осуществляет взаимодействие с международными донорами, включая Европейскую Комиссию, с целью поддержки правозащитных (прежде всего, юридических) проектов, направленных на ЛГБТИК-сообщество в России, включая единственный в России ресурс, предоставляющий юридическую помощь трансгендерным людям при замене документов. В партнерстве с фондом работают международные юристы, осуществлявшие представление интересов уязвимых групп в Европейском суде по правам человека в делах против Российской Федерации. Также фонд поддерживает инициативы региональных ЛГБТИК-групп в России. Юристы продолжают удаленное консультирование представителей ЛГБТИК-сообщества. Фонд предоставляет собственный VPN-сервис для российских юристов, а также поддерживает проекты в Интернет.

В своем письме о прекращении банковского обслуживания эстонское подразделение Swedbank не конкретизировало претензии к фонду, сославшись на обширный перечень оснований, опубликованных в Общих условиях обслуживания, фактически обвинив фонд в том числе и в осуществлении террористической и экстремистской деятельности. 

Релоцированные в Эстонию юристы и ЛГБТИК-активисты с 1 ноября 2022 г. останутся без средств к существованию, а все проекты фонд будет вынужден свернуть. При этом ранее он приостановил осуществление проектов, которые должны были вестись в России, еще в марте месяце. В нынешних условиях окрытие счета в других эстонских банках представляется проблематичным. Последней транзакцией фонда было возмещение средств ЛГБТ-активистке, оказывавшей помощь украинским беженцам, находившимся в Грузии. 

В Правлении фонда MTÜ FOND VIKERKAAR считают, что подобные действия Swedbank - отличный подарок фашисткому путинскому режиму и не имеют ничего общего с безопасностью самого банка, так как Фонд постоянно находился на связи с банком в рамках процедуры KYC (Know Your Customer).  Как нам представляется, действия банка могут весьма негативно сказаться на его репутации. По существу,  правозащита - это терроризм с точки зрения эстонского подразделения Swedbank.

Следует отметить, что комплайенс Swedbank ранее был весьма неприхотливым. Так, до настоящено времени ведется расследование о возможном отмывании денежных средств российского происхождения. Еще в марте 2022 г. Центральная криминальная полиция вызвала на допрос представителей банка Swedbank в Эстонии в связи с тем, что банк объявлен подозреваемым по делу об отмывании денег. 

В июле 2019 года прокуратура и Центральная криминальная полиция возбудили в отношении Swedbank уголовное расследование с целью выяснить подробности возможного отмывания банком денег в период с 2011 по 2017 годы, а также возможного представления финансовому надзору заведомо ложных данных.

OutLoud

Автор:

outloudmag.eu

Фото:

https://blog.swedbank.ee/

Дата публикации:

17.10.2022